安徽丰原生物化学股 【恒耀登陆】份有限公司简式权益变动报告书

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【内容提要】安徽丰原生物化学股份有限公司简式权益变动报告书

安徽丰原生物化学股份有限公司简式权益变动报告书

2006年12月28日 05:29 全景网络-证券时报

  上市公司:安徽丰原生物化学股份有限公司

  上市地点:深圳证券交易所

  股票简称:丰原生化

  股票代码:000930

  信息披露义务人:安徽丰原集团有限公司

  住所:蚌埠市大庆路73号

  通讯地址:蚌埠市大庆路73号

  联系电话:0552-4926568

  股份变动性质:减少

  签署日期:2006年12月21日

  特别提示

  (一)信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—上市公司股东持股变动报告书》及相关法律、法规编写本报告。

  (二)信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

  (三)依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人及其控制人、关联方、一致行动人在安徽丰原生物化学股份有限公司(以下简称“丰原生化”)拥有权益的情况。

  截止本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在丰原生化中拥有权益的股份。

  (四)本次股东持股变动事宜尚需获得国务院国有资产监督管理委员会及相关有权部门的批准。

  (五)本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的具有从事证券业务资格的中介机构外,没有委托或者授权任何其他单位或个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

  释义

  本持股变动报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:

  第一章信息披露义务人介绍

  一、信息披露义务人基本情况

  名称:安徽丰原集团有限公司

  注册地:蚌埠市大庆路73号

  法定代表人:李荣杰

  注册资本:6189万元人民币

  工商行政管理部门核发的注册号码:3403001000679

  企业类型及经济性质:有限责任公司(国有独资)

  主要经营范围:资产经营;机械设备制造;生物工程科研开发和进出口业务。

  经营期限:长期

  税务登记证号码:国税340304711791371号

  地税340304711791371号

  发起人的姓名:蚌埠市国有资产管理委员会

  通讯方式:蚌埠市体育路58号?

  地址:蚌埠市体育路58号

  邮编:233000

  二、信息披露义务人高级管理人员(或者主要负责人)情况

  上述人员在最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚,也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  三、信息披露义务人持有、控制其它上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况

  截止本报告书公告之日,丰原集团持有其他上市公司已发行股份5%以上权益的情况:

  丰原集团间接持有安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“丰原药业”)38,353,742股,占其总股本的14.75%,为丰原药业的实际控制人。

  第二章权益变动目的

  按照安徽省蚌埠市人民政府的要求,为借助中粮集团的资金优势和行业影响力,改善上市公司的财务状况和提高盈利能力,维护投资者权益,丰原集团拟出让所持股份与中粮集团,实现收购人与上市公司的资源整合、优势互补,保持丰原生化的主营业务不变,改善经营业绩和市场形象。

  上述股份转让的最终完成尚需取得国务院国有资产监督管理委员会及相关有权部门的批准;

  除以上内容外,信息披露义务人目前没有在未来的12个月内增加或减少丰原生化股份的计划。

  第三章信息披露义务人权益变动方式

  一、信息披露人持股情况

  在此次持股变动前,丰原集团持有丰原生化238,203,058股国有法人股,持股比例占总股本的24.70%,为丰原生化第一大股东。

  二、本次股份转让的基本情况

  2006年12月8日,安徽省蚌埠市人民政府、丰原集团、中粮集团签署了《股份转让协议》,协议的基本情况如下:

  1、协议当事人

  《股份转让协议》各方当事人为:安徽省蚌埠市人民政府,安徽丰原集团有限公司和中国粮油食品(集团)有限公司,其中丰原集团为出让方,中粮集团为受让方。

  2、转让之股权

  丰原集团将其所持有的丰原生化国有法人股200,000,000股转让给收购人,占丰原生化总股本的20.74%。

  3、股份性质及性质变化情况

  丰原集团持有的上述股份为国有法人股。本次转让完成后,股份性质仍为国有法人股。

  4、转让价款

  丰原集团以每股5元的价格向中粮集团转让协议股份,股份转让价款为1,000,000,000元。且各方同意,不会因丰原生化股份交易价格的涨跌或中粮集团对丰原生化尽职调查的结果而对转让单价和总价进行调整。

  5、股份转让的支付方式

  本次收购以现金支付。

  6、付款安排

  各方同意,以丰原集团将协议股份和担保股份质押给中粮集团为前提条件,中粮集团向丰原集团预付1,000,000,000元股份转让价款其中的700,000,000元(“预付款”)。为此目的,中粮集团和丰原集团于《股份转让协议》签署的同时,亦签署了列示于附件3的《股份质押协议一》,并将于《股份转让协议》签署后,签署列示于附件4的《股份质押协议二》,预付款将于该等《股份质押协议》生效后的10个工作日内由中粮集团支付给丰原集团。具体操作程序如下:

  6.1.《股份转让协议》签署后,丰原集团就其持有的丰原生化的全部依法可质押的股份在有权的国有资产管理部门办理备案手续。




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